株州市老年新材料科技股份有限公司第七届董事会概要的(暂时)会的警告于2015年4月14日以专人服务和投递相结合的方法收回,会于2015年4月22日以现场加新闻报道的方法在公司行政楼203会室召集。会应由15位董事列席。,致15位董事,稍许地监事和高级管理人员列席了会。。会由曾鸿平教练机掌管,会契合公司条例的有关规定。。

  会议论与投票表决,沉着和经过了拥护者终结。:

  一、选出曾鸿平教练机为第七届董事会董事长,选出邓慧金副主席;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  二、在附近的选出B特殊使服役分子的广告的沉着;

  1、选出曾鸿平教练机、戴维兹取自父名教练机、韩子丽教练机是董事会战术使服役的分子。,曾鸿平教练机为主任委员;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  2、黄俊举止文雅且有教养的女子的选出、张丽强教练机、Lin Yi教练机是董事会审计使服役分子。,黄俊举止文雅且有教养的女子是董事长。;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  3、齐赫胜教练机选出、周亮教练机、邓慧金教练机是该公司BOA名字使服役的分子。,齐赫胜教练机是使服役主席。;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  4、韩子丽教练机选出、黄俊举止文雅且有教养的女子、周亮教练机为董事会薪酬与估量使服役委员,韩子丽教练机投了主席的票。:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  三、在附近的聘用高级管理人员的广告的故意的;1、主席名字,开始任职聘用戴维兹取自父名教练机为总经理,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  2、主席名字,开始任职引起吉晓康教练机为董事会干事,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  3、常务董事名字,开始任职引起刘建迅教练机为公司的副总统。,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  4、常务董事名字,开始任职引起杨志国教练机为公司的副总统。,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  5、常务董事名字,开始任职引起任云龙为副总统兼首座财务官,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  6、常务董事名字,开始任职引起程海涛教练机为副总统兼首座工兵,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  7、常务董事名字,开始任职聘用李晓勇教练机为公司副总统,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  8、常务董事名字,开始任职引起陶伟文举止文雅且有教养的女子为公司的首座执行官。,任期至2018年4月;投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。

  四、在附近的引起全资奖金的广告的故意的。

  投票表决产物:

  15票开始任职,0票反,0弃权。 

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